(ASTAPA) , LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES

S/Ref^: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número UNO de Estepona,
Diligencias Previas número 1030/08

Fecha: 30 de Diciembre de 2008

Asunto: Comunicando la detención policial en Estepona de varias personas porjdelitos que
podrían tener relación con la Operación ASTAPA

En relación a las Diligencias Previas de su referencia, por las que se continúan
las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los presuntos delitos por cohecho,
prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero, entre
otros, llevados a cabo en el entorno del Ayuntamiento de Estepona, se participa que
en recientes fechas han sido detenidas varias personas relacionadas con el
Ayuntamiento de Estepona por delitos que podrían tener relación con los delitos que
se investigan en el marco de esas Diligencias Previas.

El objetivo del presente Informe es realizar una exposición de ios hechos
ocurridos, indicando las diligencias policiales y los Juzgados que entienden de las
mismas, así como la vinculación de dichos hechos con las Diligencias Previas de su
referencia. Así, las citadas diligencias practicadas habrían sido:

• El pasado día 9 de Diciembre del año 2008, la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional de Policía de Estepona instruyó las diligencias policiales 7.015/08, las
cuales fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Estepona.
El origen de dichas diligencias se debió a una llamada de la entidad bancaria
conocida como CAJASOL a la Policía Local de Estepona, ya que un ciudadano
argentino, Gustavo Roberto ROMERO ULLMANN estaba
intentando retirar de su cuenta bancaria, la cual había abierto el día 04/12/2008,



una importante cantidad de dinero que procedía de una transferencia de una
cuenta bancaria propiedad de una Empresa IVIunicipal del Ayuntamiento de
Estepona realizada el día 05/12/2008. En concreto, la empresa municipal se
trataba de la EMPRESA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
URBANÍSTICO DE ESTEPONA SL (EMPLADUS), ascendiendo el montante de la
operación a 16.905,17€.

Dado que existían indicios racionales bastantes para pensar que podría
tratarse de una posible estafa bancaria, los agentes municipales procedieron a la
detención del ciudadano argentino y a su traslado hasta las dependencias de la
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Estepona, en donde declaró que su
compatriota, Luís Marcelo HERNÁN GRIMAZ , fue la
persona que le ofreció recibir una transferencia en una cuenta abierta al efecto, de
forma que cuando retirase el importe transferido, obtendría un porcentaje del
mismo como ganancia. Por dicho motivo, funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía procedieron a la localización y detención del anteriormente descrito, el cual
se acogió a su derecho de declarar sólo ante la Autoridad Judicial, por lo que fue
puesto a disposición Judicial una vez dadas por finalizadas las diligencias
policiales.

Así mismo, se tomó declaración al actual Gerente de la Empresa Municipal
perjudicada, Diego DE LUCAS VILLARRUBIA que
indicó que no había ordenado dicha transferencia, indicando así mismo que dicha
cuenta bancaria únicamente está destinada al pago de la nómina de los
trabajadores. Al parecer, las únicas personas que actualmente tendrían acceso a
las claves utilizadas para las transacciones por Internet serían el Alcalde, David
VALADEZ LÓPEZ, el Concejal de Hacienda, Antonio SÁNCHEZ ALVAREZ, y
Rosa María DÍAZ GARCÍA, actual Concejala de Cultura.

A día de la fecha se continúan las investigaciones tendentes a determinar
quién dio la orden de la transferencia anteriormente detallada.

ASTAPA ( XV ) LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES

Interrogado manifiesta llamarse MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ MARTIN,

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la instmcción de estas diligencias,
declara:
Que es concejala de cultura de patrimonio histórico y de fiestas. Que cultura se destingen
entre actividades de talleres y atividades exposiciones de pintura, cine club, conciertos y
trabajan en temas de patrimonio como mueseo y archivo y tiene mucho volumen de trabajo
que tiene un presupuesto especifico para cada área sin poder precisar las cantidades exactas
que tiene un habilitado que lleva el tema, pero que en cultura tendrá vm presupuesto de 450 o
quinientos mil euros en fiestas uno ochocientos mil euros. Que es suficiente con estas
cantidades para sufragar las áreas de las que es responsable, que en verano promocionan
conciertos, que no hay otras cosas ni contraprestaciones, si pueden ofrecer a la ciudadanía
conciertos para que los turistas y ciudadanos en ese sentido colaboran. Que no ha pedido a
José Flores dinero para estas actividades sino que le ha pedido que hayan conciertos ya que
conoce empresas que quieren invertir en Estepona, que no solicita esto a ningún otro
miembro de la corportación solo a JOSE FLORES. Que nunca ha sugerido qué^te dinero
pudiera sacarse de convenios urbanisticos, únicamente lo ha hecho conf/rme a dicho
anteriormente.
A preguntas del Ministerio Fiscal:

Que nunca ha pedido que le exigiera dinero a estas empresas interesadas en convenios
urbanisticos, que hay una empresa en Estepona que es VALLE ROMANO que han
patrocinado los conciertos celebrados que es un mecenazgo que siempre ha existido, que
nunca se ha interesado en saber que obtenían estos mecenas del ayuntamiento. Que si sabe
que es un convenio urbanístico pero que ella estaba alejada de estos. Que siempre ha
escuchado que tenia intención esta empresa de darle realce a Estepona a través de la cultura
de los deportes y temas sociales. Que el patrocinador se encargaba de pagar al artista que los
estos pagos se hacian a través de la empresa de espectáculos, que la empresa no dependen de
su departamento, que hay muchas empresas que quieren traer conciertos. Que no circula el
dinero por su departamento que están siempre muy escasos. Que las únicas personas que
tiene que pagar son las que asisten a cursos, que se pagaban a través de una empresa
municipal de concomienda de gestión. Que los ochenta mil eruos que habia en la caja fiíerte
provenían por una parte del canon que tienen que pagar las hermandades y sociedades que
montan casetas en la feria luego los negocios de hostelería que montar casetas de día y
luego del alquiler de las atracciones de las atracciones en el recinto ferial que también paga
una cuota que habían pagado el día anterior, que en su departemiento hay una persona
encargada de recibir los pagos, que se dan unos recibos momentáneos hasta que en la
encomienda de gestión se formalizan.
Que el Alcalde nunca le ha dado cinco millones de pesetas para gastos de la inauguración de
un edificio. Que con JUAN SIMÓN GARCÍA tiene relación por ser militante del partido,
que esta persona no colabora en las actividades de la concejalía de cultura. Que no ha
recibido dinero ninguna vez de JUAN SIMÓN. Que el convenio urbanístico de la
ATALAYA le suena pero no entiende de urbanismo. Que a José FLORES no le dio un
numero de cuenta donde los participes de ese convenio debían ingresar dinero para sufragar
un concierto.Que la declarante solicitaba fondos para organizar conciertos y pensaba que el
patrocinador tenia ínteres en promocionar Estepona. Que el concierto de JOSE FELICIANO
solo colaboraba el ayuntamiento en la producción, que no recuerda el nombre de la empresa
ni si tenia algo que ver con urbanismo, que siempre pensó que las empresas patrocinaban los
eventos para promocionar Estepona. Que esta en el convencimiento que la delegación de
urbanismo funciona bien. Que los gastos que realiza su departamento en eventos que no
forman parte de su presupuesto no sabe quien los fiscaliza. Que los conciertos los organizan
desde su departamento pero no interviene en la parte económica, que no es consciente que se
haya tenido que retocar ninguna factura por este tipo de gastos.
Que a ella nunca le llega ningún dinero para los eventos, que el artista cobra del patrocinador
del evento, que nunca ha hablado con ningún empresario que si ha hablado con jamal
S ALTI y que le deben dinero y que no ha patrocinado ningún evento de su área.
A preguntas del letrado:
Que es licienciada en filología hispánica, que se ha dedicado a la enseñanza en Estepona
desde el año 1984 hasta el 2003, que lleva en la delegación de cultura cinco años, que esta
casada y tiene dos hijos, que una de ellas trabaja y la otra estudia, que tiene unos ingresos de
TRES MIL y pico euros mensuales, que es de Estepona y lleva toda la vida aquí. Que jamas
ha pagado directamente a nadie que haya dado un espectáculo que el pag)5 sd hace a través de
una empresa privada, que el presupuesto estaba aprobado por el plemo y^cualquier gasto
tiene que pasar los tramites para su aprob QUE JOSE JEFE DEL

GABINETE DE ALCALDÍA que es el nexo de unión entre el Alcalde y las diversa
concejalías motivo por el cual se dirigía la declarante al referido.
Que los candidatos en las últimas elecciones tuvieron que solicitar un préstamo que están
pagando. Que el ayuntamiento esta atravesando un momento bastante difícil con muchas
deudas acumuladas.
Leida, se afirma y ratifica y firman con S.S^. Doy fe

ASTAPA (XI) LAVERDAD NOS HARÁ LIBRES

Interrogado manifiesta llamarse LUIS FERNANDO LINARES TORRES,

Preguntado acerca de los hechos que han dado lugar a la instrucción de estas diligencias,
declara:
QUE HA SIDO CONSEJERO DELEGADO DE VALLE ROMANO HASTA EL MES DE
FEBRERO, CONCRETAMENTE SE LLAMA COMPAÑÍA PROMOTORA DE
COMERCIO DEL ESTRECHO.
QUE ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL DESPACHO DE ABOGADOS DE
MADRID LINARES ABOGADOS.
QUE EN ESTEPONA SU FUNCIÓN HA SIDO VALLE ROMANO HASTA HACE
CUATRO MESES.
QUE DESARROLLABAN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y
VENTA E IBA A CONTRUIR UN TEATRO Y CENTRO CULTURAL, QUE ESE ERA
SU OBJETO SOCIAL.
QUE AEDIFICAT 2002 ES PRESIDENTE DEL CONSEJO Y TIENE UN TERCIO DEL
CAPITAL.
QUE YERECIAL ES LA TENEDORA DE LAS ACCIONES DE VALLE ROMANO.
QUE MARÍA EUGENIA FUE CLIENTE DEL DICENTE Y HA SIDO Y ES SOCl/ EÍEL
DICENTE Y TIENEN UNA RELACIÓNPERSONAL CERCANA
QUE DANIEL D E L G A D O TRABAJABA PARA SEVERIANO LÓPEZ, Y CON DAN
LE CONTRATO COMO A B O G A D O Y H A N TERMINADO S IE
QUE CONOCE Y H A TENIDO RELACIÓN ABIERTA Y PÚB
LOS MIEMBROS D E L AYUNTAMIENTO D E ESTEPONA.
UYAMKJOS
N CASI TODOS

QUE CUANDO ESTABA EN VALLE ROMANO TENÍA U N A POSICIÓN DE
RELEVANCIA E N ESTEPONA.
QUE H A SUSCRITO C O N E L AYTO. D E ESTEPONA CONVENIOS URBANÍSTICOS.
QUE HA FINANCIADO Y ESPONSORIZADO CONCIERTOS Y OTRAS
ACTIVIDADES D E M A N E R A PÚBLICA Y PERMANENTE.
QUE N O H A RECIBIDO N I N G Ú N BENEFICIO NI TRATO D E F A V O R A CAMBIO DE
LAS CANTIDADES DE DINERO EN MATERIA DE FINANCIACIÓN Y
ESPONSORIZACIÓN A L AYTO.
QUE H A ENTREGADO MUCHÍSIMO DINERO, U N O S OCHO O DIEZ MILLONES DE
EUROS, Q U E LO H A HECHO A TRAVÉS D E PROMOTORA D E L ESTRECHO
POR EL MINISTERIO FISCAL:
QUE FIRMARON U N CONVENIO D E 4 . 4 0 0 VIVIENDAS, Q U E ERA U N A CESIÓN DE
APROVECHAMIENTOS A L DIEZ POR CIENTO.
QUE N I N G U N A D E LAS VALORACIONES SE H A N REALIZADO A BAJO PRECIO,
QUE PAGARON 5 o 6 MILLONES D E EUROS.
QUE EL AYTO. Y YERECIAL, PROINCOSTA Y DESARROLLOS DOCTOR CORTEZ,
FIRMARON UN CONVENIO DE DICIEMBRE 2004, QUE EL DICENTE ERA
REPRESENTANTE DE YERECIAL, QUE EL OBJETO ERA U N CONVENIO DE
PLUSVALÍAS MUNICIPALES, QUE CUANDO ESTUVIESE CALIFICADO EL
TERRENO S E P A G A R Í A N U N A S PLUSVALÍAS A L AYUNTAMIENTO.
QUE ESE CONVENIO NO LO NEGOCIÓ EL DICENTE, QUE EL AYUNTAMIENTO LE
DIJO QUE ERA IMPORTANTE FIRMARLO, POR QUÉ VEÍA QUE EL SUELO ERA
DIFÍCIL D E RECALIFICAR Y H A N PAGADO POR PLUSVALÍAS UN DINERAL.
QUE SABE QUE HAY UN PLAN DE SECTARIZACIÓN QUE NO HA CULMINADO, Y
QUE AHORA CON LA NUEVA LEY DEL SUELO ESOS TERRENOS VALEN CERO
EUROS.
QUE EL SUELO ESTÁ CLASIFICADO, Y EL AYTO. LES DICE QUE TIENEN
DERECHOS A UNOS APROVECHAMIENTOS Y PARA FIRMAR EL CONVENW) EL
AYTO. SIEMPRE ACUDE Y LES DICE TENÉIS QUE PAGAiyTOJR LAS PLUSVA JAS
PARA CUANDO OS LO DEMOS UNA CANTIDAD POR/ESTAR EN SITUA(
MALA, QUE EL DICENTE LES PREGUNTA A LOS ABOQADQS SI ES LEGAI
ÉSTOS LE DICEN QUE SÍ, Y POR ELLO LO PAGAN.
QUE HAN PLANTEADO RECURSOS Y TRAMIT: G/LES ANT

AYUNTAMIENTO.
QUE EN 2005 H A Y U N A A D D E N D A AL CONVENIO QUE SE AUMENTAN LAS
VIVIENDAS, QUE LA SUPERFICIE ES LA MISMA PERO SE AUMENTA EL
NÚMERO DE VIVIENDAS, SON VIVIENDAS MÁS PEQUEÑAS EN EL MISMO
SUELO.
QUE EL DIARIO EL M U N D O PUBLICO E N EL A Ñ O 2006 QUE PROICONSA Y
DESARROLLOS DOCTOR CORTEZ HABÍAN DONADO SIETE MILLONES DE
EUROS A L AYUNTAMIENTO, PERO QUE S U SOCIEDAD N O H A D O N A D O N U N CA
N A D A A L AYUNTAMIENTO, QUE LO Q U E H A HECHO ES FIRMAR CONVENIOS Y
ESPONSORIZAR A L AYUNTAMIENTO.
QUE LAS ESPONSORIZACIONES SE REALIZABAN POR QUÉ SI TENÍAN UN
SUELO QUE IBA A SER RECALIFICADO LE PARECÍA BIEN ADELANTAR LAS
PLUSVALÍAS MEDIANTE L A ESPONSORIZACIÓN POR EL B I E N D E ESTEPONA Y
DE L A COMUNIDAD.
QUE L A ESPONSORIZACIÓN N O ERA CONTRAPARTIDA D E N A D A , QUE PARTE
DE S U BENEFICIO LO HACÍAN R E D U N D A R E N ESTEPONA Y S U COMUNIDAD.
QUE CON ESTA ACTIVIDAD DE ESPONSORIZACIÓN NO SABE SI GANA O
PIERDE DINERO, QUE L A EMPRESA HACE U N ESFUERZO ECONÓMICO, Y ES
U N A INVERSIÓN PUBLICITARIA Y SOCIAL, PERO SIN CAMBIAR L A LEGALIDAD
NI LOS PROCESOS.
QUE RESPECTO AL CONVENIO DE 2004 QUE DA LUGAR AL PLAN DE
SECTORIZACIÓN MANIFIESTA QUE ENTIENDE QUE NO ES UNA DONACIÓN AL
AYUNTAMIENTO.
QUE RECUERDA HABER TRANSFERIDO AL AYUNTAMIENTO 720.214,53 EUROS,
QUE ESTÁ SEGURO QUE SE APLICÓ AL CONVENIO. QUE EL AYUNTAMIENTO
FIJÓ EL DESTINO DE ESE DINERO. QUE LO HICIERON ASÍ POR QUÉ EL
AYUNTAMIENTO TENÍA UN PROBLEMA FINANCIERO LABORAL DE PAGO
GRANDE Y FIRMARON EL CONVENIO Y ADELANTARON EL PAGO AL
AYUNTAMIENTO.
¿ USTED NO CONOCE COMO ABOGADO QUE LA LEY ANDALUZA DEL SUELO
EN LA ÉPOCA DE CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO ESTABLECÍA jUN
DESTINO ESPECIFICO PARA EL DINERO PROVENIENTE DE LOS CONVEMOS, Y
LO QUE SE PRETENDÍAN CON ESTE PAGO ELUDIR LAS OBLIGACIONES (fU^ SE [\
EXIGEN EN LA MISMA ?
QUE E N L A ÉPOCA D E CELEBRACIÓN N O H A B Í A S I DO C A M B /A
FUE CAMBIADA PARA ESPECIFICAR MÁS ESTE DESTINO
TAJANTE.
ALA LeY,QUE
FORMA MAS

QUE EL P A G O F U E P A R A EL CONVENIO, N O PARA OTRO DESTINO.
QUE ESTE PAGO SE LO PIDIÓ EL AYUNTAMIENTO Y LA FORMA DE PAGO
IGUALMENTE S E L O SOLICITO EL AYUNTAMIENTO.
QUE RESPECTO AL CONVENIDO CON YERECIAL EN NOVIEMBRE DE 2005
MANIFIESTA QUE SON LOS TERRENOS DE LA CANTERA EN CAMINO DEL
CASTOR, QUE LOS TERRENOS HABÍAN SIDO CALIFICADOS C O N EDIFICABLES E
IBAN A HACER UN CENTRO CULTURAL Y EL CONVENIO NO TENIA
EXACTAMENTE EL FIN D E RECALIFICACIÓN D E ESOS TERRENOS QUE EL FIN
ERA L A GESTIÓN URBANÍSTICA D E ESOS TERRENOS.
QUE ESOS TERRENOS ESTABAN CALIFICADOS QUE N O ERAN URBANOS EN
ESE MOMENTO Y LO QUE QUERÍAN ERA PODER EDIFICAR E N ESE SUELO Y
HACÍAN U N CENTRO CULTURAL Y EL PROYECTO LO LIDERABA DAVID
CHEAPERFIELD.
QUE N O SE CONSIGUIÓ EL CAMBIO D E CALIFICACIÓN URBANÍSTICA, QUE
ESTÁ P A G A D O EL DINERO PERO N O CONSEGUIDO EL CAMBIO, QUE EL PAGO
FUE D E SEIS MILLONES D E EUROS. QUE CREE QUE HABÍA U N A CANTIDAD
ESTABLECIDA P A R A PLUSVALÍAS.
QUE POR EL CONVENIO SE PAGAN UNOS CUATRO MILLONES Y PICO Y EL
RESTO E S E N P A G O D E PLUSVALÍAS.
QUE VILLA TINTÍN E N CALLE ARGENTINA HA SIDO LA OFICINA TÉCNICA
DONDE T R A B A J A N LOS ARQUITECTOS Y TÉCNICOS D E AEDIFICAT.
QUE E N AEDIFICAT Y YERECIAL SÍ HACÍAN REGALOS, U N A S VECES VINOS,
OTRAS EMBUTIDOS OTRAS UN RELOJ QUE SE HIZO CON LA CORREA DE
GOMA. QUE S E DIFERENCIABA L A CATEGORÍA D E L REGALO SEGÚN A QUIEN
FUERAN DIRIGIDOS. QUE CREE RECORDAR QUE ERA VINO LO QUE SE
REGALABA, PERO N O RECUERDA EXACTAMENTE. QUE L A PRACTICA D E LA
EMPRESA N O ERA REGALAR SOLO A ESTAS PERSONAS, SI N O A CLIENTES,
PROVEEDORES, AMIGOS, CONSEJEROS, ETC.. L A EMPRESA TENIA U N DETALLE
DE ESTA NATURALEZA. QUE EL PRIMER A Ñ O N O LO HICIERON POR QUÉ
ESTABAN MAL, PERO LOS D O S ÚLTIMOS SI Q U E LO HICIERON.
QUE EL REGALO MAS CARO AL ALCALDE D E ESTEPONA FUE U N A P'IlÁ/ jJMMAA Y
TAMBIÉN U N RELOJ C O N CORREA D E GOMA D E ENTRE 2 0 0 Y 3 0 0 EURc/s, PERO
QUE EXACTAMENTE NO RECUERDA EL IMPORTE. QUE^ L A EMPRESA] DE
REGALOS CON L A QUE TRABAJABAN ERA D E MADRID
NOMBRE.
QUE L A POLÍTICA D E L A EMPRESA ERA QUE I B A N A DE

PLUSVALÍAS A ESPONSORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.
QUE DANIEL EN DETERMINADOS MOMENTOS LE DECÍA EN NOMBRE DEL
AYUNTAMIENTO QUE HABÍA UN CONCIERTO DE ALGÚN GRUPO POR EJEMPLO
DEL CANTO DEL LOCO, O DE ESTOPA, Y LE DECÍA QUE SI LO
ESPONSORIZABAN, Y LE PAGABAN A QUIEN LE DECÍA EL AYUNTAMIENTO.
QUE ARMANDO PÉREZ MATANZAS ES ABOGADO, PERO QUE SOLO HAN
TRABAJADO CON EL ALGUNA QUE OTRA VEZ.
QUE LOS PAGOS HAN SIDO MEDIANTE TRANSFERENCIA O CHEQUE
BANCARIO.
QUE DANIEL ES MIEMBRO DEL PARTIDO SOCIALISTA. OBRERO ESPAÑOL.
POR EL SR. LETRADO
\
QUE POR LA POLÍTICA DE ESPONSORIZACIÓN NO RECIBÍAN TRATO DE FAVOR
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, DE ELLO LOS PROBLEMAS QUE TIENEN
TODAVÍA EN VALLE ROMANO, POR EJEMPLO PARA EL TRASLADO DEL AGUA.
QUE ESAS POLÍTICAS ERAN BENÉFICAS, QUE LA QUE MÁS SE HA LLEVADO ES
PARA EL TEMA DEL CONGRESO DE CURSOS Y CONGRESO ESTEPONA CIUDAD
DEL PERIODISMO Y TAMBIÉN COMEDORES, ETC..
UE NO HA DADO ORDEN DE QUE SE INGRESE DINERO ALGUNO EN CUENTAS
PARTICULARES DE NADIE.
QUE TODAS ESTAS CANTIDADES HAN IDO EN RETORNO A LA COMUNIDAD.
QUE ESTAS OPERACIONES ERAN PÚBLICAS Y TRANSPARENTES Y CON
RUEDAS DE PRENSA.
QUE LE LLAMARON PARA DECIRLE QUE ESTABAN EN LA SEDE HACIENDO
UNA ENTRADA Y REGISTRO Y COLABORÓ EN DICHA ENTRADA Y REGISTRO
DEL DESPACHO.
QUE ES UNA PERSONA DE ARRAIGO EN ESTEPONA DONDE TIENE RESIDENCIA
Y PASA UN 40 POR CIENTO DE SU TIEMPO EN ESTEPONA. /
QUE TIENE FAMILIA DE SU MADRE EN ESTEPONA Y TIENE ^HUOS Ql
EN MADRID.
QUE EN CONVENIO DEL CASTOR FUE SUPERIOR EN
CIENTO AL RESTO DE CONVENIOS FIRMADOS EN ES
AYUNTAMIENTO.

ASTAPA ( V ) LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES

GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS INVESTIGADOS:
Como se menciona en el Anexo I del Informe Final, Valle Romano, punto
1 (Introducción, ¿Qué es Valle Romano?, explicación del entramado empresarial
y societario) , el Holding Empresarial Valle Romano está dividido en dos ramas
empresariales principales. Por un lado estaría el entramado Yeregui - Linares,
24

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 1 de Estepona D.P. 1030/2007
UDEF Central - Brigada de Blanqueo de Capitales ANEXO I del Informe 61.496 UDEF-BLA
encabezado por Luis Fernando LINARES TORRES y María Eugenia YEREGUI
KINKEL.
Por otro lado se encuentra el grupo liderado por la Kutxa ( Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián), y más concretamente por su
división inmobiliaria, es decir todas aquellas, mercantiles con denominación social
INVERLUR. Como aclaración y dado que en este apartado se mencionará, la Kutxa
también esta vinculada con el entramado empresarial Aguirre-Arteche, relacionado
de manera tangencial con el Holding Valle Romano. ( Vinculación explicada en
el Anexo I, Valle Romano punto 5.1 (Entramado Aguirre Arteche).
Una vez hechas estas aclaraciones es momento de decir que Juan Manuel
GARMENDIA GOlCOECHEA, ha_sidojla^bezaj^sibio
la Kutxa, en todo aquello relacionado con la negociación inmobiliaria en Estepona.
Se puede decir que ha sido algo parecido a Luís Fernando LINARES TORRES,
este como máximo responsable de Valle Romano desde el entorno Yeregui -
Linares, y Juan Manuel como máximo responsable del entorno Kutxa.
Si bien no ha tenido una participación tan activa como Luís Fernando en la
vida de Estepona, si ha bajado a negociar en varias ocasiones y su influencia en el
Ayuntamiento se ha dejado sentir de manera notable.
También y como no podía ser menos se ha apoyado en Daniel DELGADO
LORENZO, en sus conocimientos, sus contactos y amistades, situadas en puntos
clave de la escena política y privada de Estepona. Es decir se ha aprovechado de
toda La red de amistades, conocimientos y favores que ha ido tejiendo el abogado
vasco durante los últimos años.
Juan Manuel ha^ostentado„djstintos.^^c^^
con.AenominacLónJN^^^ como consejero delegado o administrador solidario,
siendo estas, INVERLUR 3003 SL, INVERLUR 6006 SA o INVERLUR 2002 SA.
Además de estas, ha ocupado diversos cargos en mercantiles que han tenido una
actividad relevante en Estepona como FUENGIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS
11, III, y IV. Es también apoderado de la Kutxa.
25

•21 t i
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N» 1 de Estepona D.P. 1030/2007 fijíjéL
UDEF Central - Brigada de Blanqueo de Capitales ANEXO I del Informe 61.496 UDEF-BLA uÍ|fcl,
Si bien ya se lian mencionado los vínculos que le unen con Luís Fernando
LINARES TORRES, la relación mas directa con este, pasa_por el cargo giLeocuBg
(consejero delegado) en una de las spcLedM
mayores desembolsos ha realizado en Estepona„-.YERECIALrSL.
Por lo tanto y como ya se ha mencionado, esta sociedad, entre otras de
Valle Romano, ha venido realizando sistemáticamerite pagps a_dis^ personas
físicas y jurídicas del Ayuntamiento de Estepona,^ bien directa_o indirectamente
vinculadas_TOn_éL_Pagos que se observan en la información facilitada por la
Agencia Tributaria, y que abarcarían desde el año 2003 hasta el ejercicio del 2007.
Estas empresas del Holding Valle Romano han sido durante los últimos
años, el principal sostén económico del Ayuntamiento de Estepona. Pero no
solamente a través de las cantidades de dinero que haya podido ingresar vía
Convenio, sino mediante el patrocinio de numerosas actividades, deportivas,
musicales, festejos, etc, la financiación, al menos en parte, de la campaña electoral
de las elecciones municipales del 2007 y el pago de numerosas deudas que tenía
contraídas el Consistorio Municipal.
La vinculación de Juan Manuel con Valle Romano queda explicada en el
punto 2.2 ( Estructura del Ayuntamiento en cuanto a actuaciones irregulares).
En los puntos 4.30.1 (Pago de la deuda por la luz de la residencia de
ancianos) y 4.34 (Contraprestaciones económicas realizadas por Vladimiro
MERINO BARRERA), se evidencia la vinculación de Juan Manuel con la Kutxa y
con el entramado Aguirre - Arteche. Se relata el pago de la deuda de la luz de la
Residencia de Ancianos, por parte de ARCAl INMUEBLES SA, poniéndolo como
ejemplo de desembolsos que han de hacer los empresarios que tengan intereses
en Estepona y que quieran sacar sus proyectos adelante sin "demoras" por parte
del Ayuntamiento. Esta labor la desarrolla con gran eficacia el Jefe del Gabinete de
Alcaldía José FLORES SIMÓN, especialista en obtener dinero con este tipo de
actuaciones.
26

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N" 1 de Estepona D.P. 1030/2007
UDEF Central - Brigada de Blanqueo de Capitales ANEXO I del Informe 61.496 UDEF-BLA
Contraprestaciones de este tipo la realiza, entre otras, la mercantil de la que
es consejero Juan Manuel, FUENGIMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL,
desembolsando 24.000,01 €.
En el punto 4.33 (Contraprestaciones económicas efectuadas por el
Grupo VALLE ROMANO) queda claramente evidenciada la influencia que ha
conseguido Juan Manuel en Estepona. El arquitecto contratado por el
Ayuntamiento, Arturo Manuel CEBMÁN GARCÍAJe pide-al mediador de VaHe^
Romano, DanieLPJBJGADOJ^^
añadej_coDTp_elemen
pudiendo referirse a. Juan„M.a^^
Al igual que sus otros socios de Valle Romano, desde el entorno de Juan
Manuel también se realizan fuertes desembolsos en concepto de
contraprestaciones económicas, por los favores obtenidos del Ayuntamiento. En el
punto 5.2.4 (Contraprestaciones económicas de VALLE ROMANO para la
financiación del PSOE, a través de Encarnación PARDO RAYO), se relata como
esta empresaria tiene un problema con el pago de una deuda, cuya factura estaría
a nombre de Daniel DELGADO LORENZO. José FLORES SIMÓN en
conversación con esta, atribuye los problemas relativos al pago de la deuda a que a
Daniel le habría fallado un alto cargo de la KUTXA, Juan GARMENDIA (quien
sería Juan Manuel GARMENDIA GOlCOECHEA), puesto que éste le habría
prometido un dinero que no le ha dado. Con respecto a este tema, José FLORES
hace toda una declaración de intenciones relativa a su forma de obtener dinero a
cambio de dar un "mayor o menor impulso", a los expedientes en trámite de las
promociones inmobiliarias. Llega hasta el punto de afirmar que "o la gente
importante de la KUTXA baja a Estepona y cumple con unos compromisos que
tienen o no les saca para adelante unos temas que les tiene parados." Ni que decir
tiene que la gente de la Kutxa pasa por el aro, puesto que la pérdida económica
que sufrirían, hace necesario el elegir el camino impuesto por el Jefe del Gabinete
de Alcaldía.
27

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N" 1 de Estepona D.P. 1030/2007
UDEF Central - Brigada de Blanqueo de Capitales ANEXO I dei Informe 61.496 UDEF-BLA
En el punto 8.2 (Abono de las nóminas con dinero procedente de
Convenios urbanísticos y de empresas relacionadas con Convenios), se hace
referencia a una conversación entre José FLORES SIMÓN y Francisco José
ZAMORANO VÁZQUEZ. El concejal de hacienda le comenta a su colega que hasta
el final del año van a necesitar 18 millones de euros para poder pagar las nóminas.
Entre otras cosas que comentan como posibles soluciones, Zamorano hace
referencia a una carta que el Alcalde, Barrientes, va a enviar a una empresa que
podría estar vinculada con Garmendia.