(ASTAPA) , LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES

S/Ref^: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número UNO de Estepona,
Diligencias Previas número 1030/08

Fecha: 30 de Diciembre de 2008

Asunto: Comunicando la detención policial en Estepona de varias personas porjdelitos que
podrían tener relación con la Operación ASTAPA

En relación a las Diligencias Previas de su referencia, por las que se continúan
las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los presuntos delitos por cohecho,
prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero, entre
otros, llevados a cabo en el entorno del Ayuntamiento de Estepona, se participa que
en recientes fechas han sido detenidas varias personas relacionadas con el
Ayuntamiento de Estepona por delitos que podrían tener relación con los delitos que
se investigan en el marco de esas Diligencias Previas.

El objetivo del presente Informe es realizar una exposición de ios hechos
ocurridos, indicando las diligencias policiales y los Juzgados que entienden de las
mismas, así como la vinculación de dichos hechos con las Diligencias Previas de su
referencia. Así, las citadas diligencias practicadas habrían sido:

• El pasado día 9 de Diciembre del año 2008, la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional de Policía de Estepona instruyó las diligencias policiales 7.015/08, las
cuales fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Estepona.
El origen de dichas diligencias se debió a una llamada de la entidad bancaria
conocida como CAJASOL a la Policía Local de Estepona, ya que un ciudadano
argentino, Gustavo Roberto ROMERO ULLMANN estaba
intentando retirar de su cuenta bancaria, la cual había abierto el día 04/12/2008,



una importante cantidad de dinero que procedía de una transferencia de una
cuenta bancaria propiedad de una Empresa IVIunicipal del Ayuntamiento de
Estepona realizada el día 05/12/2008. En concreto, la empresa municipal se
trataba de la EMPRESA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
URBANÍSTICO DE ESTEPONA SL (EMPLADUS), ascendiendo el montante de la
operación a 16.905,17€.

Dado que existían indicios racionales bastantes para pensar que podría
tratarse de una posible estafa bancaria, los agentes municipales procedieron a la
detención del ciudadano argentino y a su traslado hasta las dependencias de la
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Estepona, en donde declaró que su
compatriota, Luís Marcelo HERNÁN GRIMAZ , fue la
persona que le ofreció recibir una transferencia en una cuenta abierta al efecto, de
forma que cuando retirase el importe transferido, obtendría un porcentaje del
mismo como ganancia. Por dicho motivo, funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía procedieron a la localización y detención del anteriormente descrito, el cual
se acogió a su derecho de declarar sólo ante la Autoridad Judicial, por lo que fue
puesto a disposición Judicial una vez dadas por finalizadas las diligencias
policiales.

Así mismo, se tomó declaración al actual Gerente de la Empresa Municipal
perjudicada, Diego DE LUCAS VILLARRUBIA que
indicó que no había ordenado dicha transferencia, indicando así mismo que dicha
cuenta bancaria únicamente está destinada al pago de la nómina de los
trabajadores. Al parecer, las únicas personas que actualmente tendrían acceso a
las claves utilizadas para las transacciones por Internet serían el Alcalde, David
VALADEZ LÓPEZ, el Concejal de Hacienda, Antonio SÁNCHEZ ALVAREZ, y
Rosa María DÍAZ GARCÍA, actual Concejala de Cultura.

A día de la fecha se continúan las investigaciones tendentes a determinar
quién dio la orden de la transferencia anteriormente detallada.